دوره آموزشی متصدیان احراز و تحویل

یادگیری فرایند احراز و تحویل، الزاماتی دارد که برای جلوگیری از پیش‌آمدن هر گونه اشتباه و اشکال، لازم است که دقیقا مورد توجه، واقع گردد. این دوره، وظیفه آموزش این مهارت را برعهده دارد و سعی کرده است الزامات مورد نظر و مراحل آن را با زبانی ساده بیان نماید.

 

بخش اول: برنامه درسی دوره

۱.مقدمه

۲.آشنایی با آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

۳.ارکان شناخت مشتری (KYC)

۴.شرط لازم برای ارائه خدمات

۵.خدمات پایه و غیرپایه

۶. مراحل احراز هویت و تحویل کارت

۷.شناسایی اصالت مدارک

بخش دوم (جهت مطالعه بیشتر)